Transposition de la 5ème directive anti-blanchiment

Transposition de la 5ème directive anti-blanchiment

OBJECTIFS :

  • Décrypter le nouveau cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
  • Identifier vos obligations et évaluer les risques de mise en cause de vos responsabilités.
  • Renforcer vos dispositifs de contrôle et ajuster vos procédures avec l’évolution de la réglementation.

PROGRAMME :

Rappel du contexte et des objectifs de la 5ème directive anti-blanchiment

 

Élargissement du périmètre des personnes entrant dans le champ des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

 

Renforcement des obligations de transparence :

  • Registre des bénéficiaires effectifs et registre des trusts
  • Fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA)

 

Renforcement général des mesures de vigilance :

  • Les pays tiers à haut risque
  • Les pays tiers équivalents
  • La surveillance constante des relations d’affaires
  • La monnaie électronique

 

Des assouplissements des mesures de vigilance :

  • L’entrée en relation à distance
  • La tierce introduction
  • Les actifs numériques

 

Renforcement des prérogatives des autorités compétentes en matière de LCB/FT et des cellules de renseignements financiers

Population concernée

  • Tout public

Durée

2 Jours

Les plus de la formation

Présentiel en interactif avec mises en situations, ateliers de co-construction

Formation à la une

Transposition de la 5ème directive anti-blanchiment
Décrypter le nouveau cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
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